第三届董事会第二次会议决议公告
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第三届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年4月9日在杭州梅苑宾馆召开。本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事7人，王建堂董事、戴新民董事因工作原因未能出席会议，分别委托应苗富董事、曹路董事代为出席并表决。孙玮恒董事长主持会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：
1、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过《2018年度财务预算报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过《2017年度利润分配预案》
2017年度利润分配预案为：公司2017年度实现净利润5,199,681,510.64元（母公司口径），按10%的比例提取法定盈余公积金519,968,151.06元。2017年度向全体股东按每10股派发现金股利1.7元（含税）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构的议案》
同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构，财务审计费用350万元（含浙能电力下属子公司的审计费用）。
公司独立董事韩灵丽、何大安、韩洪灵对本议案进行了事前审查并予以认可。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于续聘财务审计机构的公告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
7、审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度内控审计机构的议案》
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构，内控审计费用为90万元。
公司独立董事韩灵丽、何大安、韩洪灵对本议案进行了事前审查并予以认可。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于聘请内控审计机构的公告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
8、审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于审议2017年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于凯发k8官网首页登录募集资金存放与实际使用情况的专项公告》。
11、审议通过《关于高级管理人员2017年度薪酬考核及2018年度薪酬计划的议案》
同意公司高级管理人员2017年度薪酬考核结果；2018年公司高级管理人员正职年薪按浙江省国资委规定进行预发，副职的年薪基数拟为24万元。
公司高级管理人员2017年度具体薪酬金额详见公司《2017年年度报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》
同意公司2017年年度报告及摘要。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
13、审议通过《关于日常关联交易的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事韩灵丽、何大安、韩洪灵对本议案进行了事前审查并予以认可。关联董事孙玮恒、王建堂、应苗富回避表决。
同意公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》；同意公司与浙江浙能融资租赁有限公司、上海璞能融资租赁有限公司续签《关联交易框架协议》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司日常关联交易公告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
14、审议通过《关于凯发k8官网首页登录股权投资会计处理调整的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于股权投资会计处理调整的公告》。
15、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于凯发k8官网首页登录会计政策变更的公告》。
16、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》
同意召开公司2017年度股东大会，关于会议召开的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会 2018年4月11日