公示公告 -凯发k8官网首页登录

 一、监事会会议召开情况

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年4月9日在杭州梅苑宾馆召开。本次会议应出席监事3人，实际亲自出席监事2人，陈立新监事因工作原因未能出席会议，委托王莉娜监事代为出席并表决。监事会主席王莉娜主持会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

1、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过《2018年度财务预算报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

4、审议通过《2017年度利润分配预案》

2017年度利润分配预案为：公司2017年度实现净利润5,199,681,510.64元（母公司口径），按10%的比例提取法定盈余公积金519,968,151.06元。2017年度向全体股东按每10股派发现金股利1.7元（含税）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构的议案》

同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构，财务审计费用350万元（含浙能电力下属子公司的审计费用）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于续聘财务审计机构的公告》。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

6、 审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度内控审计机构的议案》

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构，内控审计费用为90万元。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于聘请内控审计机构的公告》。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

7、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司建立健全内部控制体系，制订的各项内部控制制度能够适应当前公司生产经营管理的需要，公司内部控制制度的执行有效。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司2017年度内部控制制度建设和执行的情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于凯发k8官网首页登录募集资金存放与实际使用情况的专项公告》。

9、审议通过《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面公允地反映了公司2017年年度的经营管理和财务状况等事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

10、审议通过《关于凯发k8官网首页登录股权投资会计处理调整的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于股权投资会计处理调整的公告》。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于凯发k8官网首页登录会计政策变更的公告》。

12、审议通过《关于日常关联交易的议案》

同意公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》；同意公司与浙江浙能融资租赁有限公司、上海璞能融资租赁有限公司续签《关联交易框架协议》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司日常关联交易公告》。

特此公告。

                              浙江浙能电力股份有限公司监事会

                                    2018年4月11日